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公司訊息

公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發佈日期:2017/11/8 下午 05:30:29  |  資料來源:本站
符合條款  第 11 款 事實發生日 106/11/08
說明
1.董事會決議日期:106/11/08
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
碩禾電子材料(股)公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣貳拾億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:發行期間五年
7.發行利率:本轉換公司債之票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因應資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應
客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。